La lucha contra el blanqueo de capitales está enfocada a erradicar el lavado de fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas. Quedan obligados a cumplir la normativa nacional e internacional no sólo las entidades de crédito, empresas de servicio de inversión, sino también notarios, abogados y procuradores.
Como activo intangible de la compañía, una patente es una herramienta económica. Proporciona a su propietario una ventaja competitiva, garantizando un monopolio que le permite prohibir cualquier uso de la invención sin su consentimiento.
La reforma del Código Penal en España ha reforzado la importancia del compliance. En efecto, se desprende concretamente del artículo 31 bis del Código Penal que todas las sociedades están obligadas a aplicarlo o a reforzar programas que tengan como objetivo el respeto a las leyes, so pena de incurrir en responsabilidad penal.
La convocatoria judicial de la junta general de socios está regulada en España en los artículos 169 y 170 de la Ley de Sociedades de Capital.
En España, la gestión y administración de una S.R.L (sociedad de responsabilidad limitada o SL) se realiza a través de sus órganos sociales. Estos órganos sociales son la Junta General de socios y los administradores, que son los que dirigen la empresa.
Las causas más comunes de disolución de una S.R.L. en España se deben a motivos económicos: acumulación de pérdidas, reducción del capital por debajo del mínimo legal (…) o como resultado de la voluntad de los socios: paralización de la empresa, acuerdo de disolución, etc.
La constitución de una sociedad de responsabilidad limitada en España (S.R.L.) requiere prestar atención a la normativa vigente sobre su constitución, a la redacción de los estatutos sociales, a los procedimientos administrativos a realizar ante notario, así como a las obligaciones fiscales que conlleva.
La forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) está muy expandida en España. Conocer su funcionamiento y la normativa aplicable es esencial antes de considerar su constitución.
Las pruebas electrónicas son válidas en el ordenamiento jurídico español y podrán admitirse en juicio si son relevantes y se han obtenido de forma lícita.
El abono de bonus y primas por objetivos por parte del empresario como complementos salariales debe cumplir con los requisitos legales establecidos por ley. La normativa española ofrece al trabajador una protección muy amplia a este respecto.
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