Regulación y prevención del blanqueo de capitales en España
Con la nueva ley de prevención del blanqueo de capitales y la creación de la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales, muchos profesionales, como los abogados, están obligados a informar sobre cualquier actividad susceptible de estar relacionada con el blanqueo de capitales.
La due diligence en las operaciones de transmisión de empresas en España
Previa a la transmisión de una empresa en España, es recomendable realizar una due diligence que permita analizar los aspectos jurídicos, legales y financieros del bien a adquirir, evitando sorpresas y riesgos innecesarios que, de otro modo, se considerarían negligencia del comprador.
Penas y sanciones por suplantación de la identidad digital en España
En España no existe ninguna ley específica que regule el delito de suplantación de la identidad digital; no obstante el Código Penal español recoge varios artículos que permiten defender los derechos de los ciudadanos en Internet.
Comercialización de productos de alto riesgo en España: ¿nueva corriente jurisprudencial?
Los juzgados han dictado sentencias contra los polémicos productos financieros de alto riesgo ofrecidos por numerosos bancos, obligando al reembolso de la inversión realizada por el cliente.
El pacto de permanencia en España
El pacto de permanencia es un acuerdo formalizado por escrito mediante el cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios en la empresa durante un periodo de tiempo no superior a dos años. El incumplimiento de este pacto dará derecho al empresario a recibir una indemnización por daños y perjuicios.
Due diligence: concepto, objetivos y procedimiento en España
Se entiende por due diligence la investigación previa a la adquisición de una empresa o la inversión en un proyecto de envergadura. El objeto de la due diligence es facilitar al comprador o inversor toda la información sobre costes, riesgos y beneficios que implique la operación, con el fin de tomar una decisión acertada.
Un año desde la aprobación de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
La ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización entró en vigo en septiembre de 2013 y permite la obtención del permiso de residencia a ciudadanos extranjeros por invesión en bienes inmuebles, inversión en deuda pública o creación de un proyecto empresarial de interés económico y social nacional.
Sanciones a las comunicaciones comerciales electrónicas no solicitadas en España
La Ley 34/2002 incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento y Consejo Europeos relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico. En ella se regulan las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, así como las acciones y sanciones contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.
Definición y efectos del convenio colectivo en España
Los convenios colectivos en España permiten fijar de forma consensuada entre trabajadores y empresa aspectos laborales tales como los salarios o el calendario de trabajo, así como adecuar las normas al sector de actividad de la empresa.
El pagaré: una fórmula arriesgada de anticipar pagos en España
El pagaré es un documento de compromiso de pago de una cantidad de dinero determinada en una fecha concreta muy utilizado en España. Se trata de un documento escrito que emite el deudor -particular, empresa o Estado- y puede ser al portador o endosable, es decir, transmisible a un tercero.
